Gopal Kanda के ठिकानों पर ED Raid, 248 करोड़ की रकम और 661 निवेशकों की जांच

हरियाणा न्यूज सितंबर 17, 2026 0

248 करोड़ की रकम का मनी ट्रेल खंगाल रही ED, गोपाल कांडा के तीन ठिकानों पर छापेमारी

वाटिका के चार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जांच; 661 निवेशकों से जुटाए गए 248.46 करोड़ रुपये का मामला

गुरुग्राम। वाटिका लिमिटेड से जुड़े कथित रियल एस्टेट फर्जीवाड़े की जांच अब सीधे मनी ट्रेल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े गुरुग्राम के तीन ठिकानों—आवास, फार्महाउस और ऑफिस परिसर पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई।

ED की जांच का फोकस केवल निवेशकों से रकम जुटाने तक सीमित नहीं है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि 661 निवेशकों से जुटाए गए करीब 248.46 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहां और किस तरह किया गया। जांच में निवेशकों की रकम के कथित डायवर्जन और उसके बाद गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों तक पैसे पहुंचने की आशंका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। ( Gopal Kanda ED Raid, Gopal Kanda News, ED Raid Gurugram )

तीन ठिकानों पर ED की तलाशी

गुरुग्राम में ED की टीमों ने कांडा से जुड़े तीन परिसरों को जांच के दायरे में लिया। तलाशी का मकसद कथित तौर पर उन दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड को खंगालना है, जो निवेशकों के पैसों के प्रवाह और उनसे जुड़ी कंपनियों के बीच लेनदेन की कड़ी को स्पष्ट कर सकते हैं।

यानी इस कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों से आया पैसा आखिर किन खातों और कंपनियों तक पहुंचा?

चार प्रोजेक्ट्स में 661 निवेशक, रकम 248.46 करोड़

ED के अनुसार, जांच वाटिका लिमिटेड के चार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है। इन परियोजनाओं में निवेश के लिए लोगों को समय पर कब्जा, एश्योर्ड रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड पूरी कराने का भरोसा दिए जाने की बात सामने आई है।

जांच एजेंसी के मुताबिक इन चार प्रोजेक्ट्स में 661 निवेशकों से लगभग 248.46 करोड़ रुपये जुटाए गए। लेकिन रकम लेने के बाद भी निवेशकों को कथित तौर पर न तो प्रोजेक्ट्स का कब्जा मिला और न ही वादा की गई सेल डीड पूरी हुई।

अब ED की नजर ‘पैसे गए कहां’ पर

मामले में ED की कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित फंड डायवर्जन है। एजेंसी यह जांच रही है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर निवेशकों से जुटाई गई रकम का बाद में क्या हुआ और क्या उसका कोई हिस्सा ऐसी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया, जिन्हें गोपाल कांडा से जोड़ा जा रहा है।

ऐसे में गुरुग्राम में हुई तलाशी को निवेशकों की रकम से जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तलाशी के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जांच की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

निवेशकों के सामने अब भी वही सवाल

इस पूरे मामले में 661 निवेशकों की करीब 248.46 करोड़ रुपये की रकम जांच के केंद्र में है। एक तरफ प्रोजेक्ट्स में निवेश के समय कब्जे और रिटर्न जैसे वादों की बात सामने आई, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी अब रकम के कथित डायवर्जन की पड़ताल कर रही है।

ED की जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि निवेशकों से जुटाई गई रकम की वास्तविक वित्तीय यात्रा क्या रही और कथित फंड ट्रांसफर में किन संस्थाओं या व्यक्तियों की भूमिका थी। ( Watika Real Estate Case, Watika Scam Case, 248.46 Crore Investment, 661 Investors )

फिलहाल ED की तलाशी और जांच जारी है। किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी अंतिम रूप से जांच के निष्कर्ष और आगे की कानूनी प्रक्रिया से ही तय होगी।